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【典型案例】洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货买卖平台诳骗案

颁布功夫：2021-12-24

    

       【编者按】近日，最高人民检察院颁布7起检察机关依法追诉诳骗犯罪典型案例 。其中洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货买卖平台诳骗案，下符用期货买卖平台执行的新型诳骗犯罪，现转发该典型案例，供投资者进建，提高防备意识，远离虚伪期货投资买卖平台，谨防受骗受骗 。

　　2017年9月起，被告人洪某源、黄某龙、吴某嘉等平台方别离搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚伪期货投资买卖平台，嫁接于MetaTrader4买卖软件，设A、B两个买卖通路 。A通路衔接真实期货买卖市场，B通路为封关的买卖通路，平台方可凭据代理商要求批改后盾数据，投资人的“入金”钱款进入平台方或代理商节造的公司、幼我银行账户 。被告人张某发、彭某明等平台代理商从洪某源等人处采办上述平台，招募业务员，发展下级平台代理商，要求业务员以微信虚构定位、虚构“白富美”身份、发送虚伪盈利截图等方式，诱使客户在平台投资 。并使用B通路买卖，通过设置高杠杆规定、诱导高频买卖等方式使客户吃亏，骗取客户买卖损失及手续费 。从2017年8月至2018年5月案发，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台骗取37名被害人共计1047.1万余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平台骗取64名被害人共计295.4万余元 。

　　2018年11月22日，上海市松江区人民检察院凭据分歧平台和代理商层级，以诳骗罪分7案对洪某源等61名被告人提起公诉 。2019年8月23日至9月6日，松江区人民法院对7起案件一审判决，全数选取指控定见，以诳骗罪对被告人洪某源等11名平台方和代理商掌管人判处有期徒刑十四年至十年不等，并处褫夺政治权势和相应罚金；对被告人刘某豪等42名业务员判处有期徒刑七年至一年四个月不等，并处罚金；对被告人王某萍等8名参加功夫相对较短、涉案金额较幼的业务员判处一年至八个月不蹬仔期徒刑，合用缓刑，并处罚金 。部门被告人提出上诉，二审维持原判 。

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